2024年10月30日、FTX暗号通貨デリバティブ取引所の元エンジニアリング部長ニシャド・シン氏が退任し、FTX暗号通貨デリバティブ取引所の元上級幹部クレア・ワタナベ氏が出廷する。
マッケンジー・シガロス | CNBC
FTXの元幹部ニシャド・シン氏は水曜日に懲役刑と3年間の監視付き釈放の判決を受け、破綻した仮想通貨取引所で処罰された4人目の元従業員となった。シン氏には110億ドルの没収も命じられた。
シン被告には最高で75年の刑が言い渡されたが、ニューヨーク州のルイス・カプラン判事は、シン被告の政府への協力は「注目に値する」と指摘し、シン被告の詐欺行為への関与はFTX創設者サム・バンクマン・フリード被告やシン被告の関与よりもはるかに限定的であると完全に確信していると述べた。キャロライン・エリソン氏は姉妹ヘッジファンド、アラメダ・リサーチの元CEO。
エリソンはバンクマン・フリードの訴追における有力証人であり、最近懲役2年の判決を受けた。
FTXのエンジニアリング責任者だったシン氏は昨年初め、証券詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀、選挙資金法違反の共謀など6件の刑事告訴で有罪を認めた。
水曜日、シン氏は法廷で陳述書を提出し、自分の価値観から逸脱しており、許しを期待していないと柔らかい声で述べた。同氏は、政府の捜査を支援することが自分に目的を与えたと語った。公聴会が始まる直前、シン氏は一人でエレベーターバンクを歩き回り、印刷された一枚のページから陳述をリハーサルしていた。
FTXは顧客の出金要求に応じられず、顧客資金80億ドルを盗んだとされ、2022年11月に破産に陥った。 3月、バンクマン・フリード氏は懲役25年の判決を受け、110億ドルの支払いを命じられた。
シン氏の弁護士で元ニューヨーク南部地区連邦検事補のアンドリュー・ゴールドスタイン氏は、シン氏が非常に遅い段階でFTXの不正行為に関与したと述べ、前回のバンクマン・フリード氏の裁判で証言するなど政府との広範な協力を挙げた。年。
検察は、シン氏と少なくとも24回、複数時間にわたり面会し、同氏が「真摯な反省と援助の意欲」を示したほか、「政府が認識していなかった犯罪行為について政府の注意を喚起し、一部では」と指摘した。シンの協力がなければ発見できなかった事件かもしれない。」
裁判に関与した検察官の一人であるニコラス・ルース氏は、選挙資金計画は政府によって「全く知られていない」ものであり、シン氏がその取り決めの詳細を「独占的に政府に持ち込んだ」と指摘した。
バンクマン・フリード氏は当初、2022年の中間選挙に先立って、盗んだ顧客の資金を使って1億ドルの選挙献金をした罪で起訴されていた。
ルース氏はカプラン判事に対し、寛大な対応は「重要なメッセージを送ることになる」と語った。
カプラン被告は判決文を読み上げ、被告に対し「君は正しいことをした」と語った。
マンハッタンの裁判所の21階にある法廷の席には、シンさんの友人や家族30人以上が詰めかけた。彼の婚約者、両親、兄弟は最前列に一緒に座っていた。
シン氏に代わって100人以上が手紙を提出したが、その中にはバンクマン・フリード氏の弟ゲイブ氏からの手紙も含まれており、彼はシン氏を「最も親切な人の一人」と呼んだ。 [he has] 彼はカプラン判事に対し、シンに対して「生涯を通じて他人に示してきたのと同じ思いやり」を示すよう求めた。
2022年の破産申請後にFTXのCEOに就任したジョン・レイ氏もシン氏に代わって書簡を提出し、破産手続きを通じて債務者に貴重な援助と協力を提供したと述べた。レイ氏は、シン氏が相当の文書を作成し、FTX資金で購入したバハマの不動産を自発的に返還したと述べた。
バンクマン・フリードのもう一人の元最高副官であるライアン・サラメは、5月に懲役7年半の判決を受けた。 FTXの共同創設者で元技術責任者のゲーリー・ワン氏には11月20日に判決が言い渡される。
— CNBC のダン・マンガン氏がこのレポートに貢献しました。
時計： キャロライン・エリソン、FTX破綻関与で懲役2年の実刑判決
