Четырем криптовалютным компаниям и 14 физическим лицам были предъявлены обвинения в том, что прокуратура США в среду назвала первым уголовным преследованием компаний, оказывающих финансовые услуги, за манипулирование рынком и фиктивную торговлю в криптосекторе.
Федеральная прокуратура в Бостоне предъявила обвинения фирмам Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade, а также их руководителям и сотрудникам по делу, которое также касалось обвинений людей за рубежом. Пять человек согласились признать себя виновными или уже сделали это.
Прокуроры обвинили ответчиков в участии в крипто-эквиваленте схем «накачки и сброса» на фондовом рынке, которые включали фиктивные сделки с целью искусственного завышения объема торгов различными криптовалютными токенами перед их продажей.
Прокуроры заявили, что крупнейшая из компаний, участвовавших в различных схемах, Сайтама, в какой-то момент имела рыночную стоимость в 7,5 миллиардов долларов после того, как ее руководство начало манипулировать рынком своих токенов и тайно продавать их.
Ее исполнительный директор Манприт Кохли был арестован в понедельник в Соединенном Королевстве. Пятерым другим нынешним или бывшим сотрудникам также были предъявлены обвинения, и трое признали себя виновными.
Другими обвиняемыми были Алексей Андюнин, исполнительный директор Gotbit, «маркет-мейкера» криптовалюты, живший в России и Португалии. Ему были предъявлены обвинения вместе с двумя сотрудниками его компании в России, и получить комментарии не удалось.
Получите последние национальные новости
Чтобы узнавать новости, касающиеся Канады и всего мира, подпишитесь на оповещения о последних новостях, которые будут доставляться непосредственно вам, когда они происходят.
Прокуроры заявили, что с 2018 по 2024 год Gotbit занимался формой рыночных манипуляций, называемой «фиктивной торговлей», от имени нескольких клиентов криптовалюты, зарабатывая десятки миллионов долларов за счет инвесторов. При фиктивной торговле финансовый актив покупается и продается с явной целью ввести рынок в заблуждение.
Прокуроры процитировали интервью Андюнина, которое он дал на YouTube в 2019 году, в котором он подробно рассказал, как его компания разработала код для искусственного завышения объема торговли токенами с целью их листинга на криптобиржах.
Обвинения также были предъявлены трем другим лицам, проживающим за границей, которые работали у «маркет-мейкеров» криптовалют, которые, по словам прокуроров, рекламировали клиентам услуги по манипулированию рынком.
Это Лю Чжоу, китайский основатель MyTrade, который, согласно судебным документам, согласился признать себя виновным; Байджун Оу из Гонконга, работавший в ZM Quant, и Андрей Жоржес из Объединенных Арабских Эмиратов, сотрудник CLS Global.
С ними не удалось немедленно связаться для получения комментариев.
Другими обвиняемыми были Майкл Томпсон из Вирджинии, который работал в криптовалютной компании под названием VVZZN, основанной бывшим сотрудником Сайтамы, и Брэдли Битти из Флориды, который, по словам прокуроров, обманным путем продвигал свою криптовалютную компанию Lillian Finance.
(Репортаж Нейта Рэймонда из Бостона; редактирование Лесли Адлер и Дэвида Грегорио)