Управление по обеспечению соблюдения (ED) наложило арест на активы стоимостью 294,19 крор рупий в рамках дела об отмывании денег с участием Sunstar Overseas Limited и других лиц, обвиняемых в мошенничестве с консорциумом из девяти банков на сумму 950 крор рупий.
Арестованные активы представлены в виде земли и зданий, включая сельскохозяйственные земли, площадью 72 акра стоимостью 210,6 крор рупий в Сонепате и Гургаоне, штат Харьяна, а также в Амритсаре; два жилых дома в Сивил-Лайнс, Дели, площадью более 5000 кв. метров стоимостью 77 крор рупий; четыре квартиры в Карнале, Харьяна, стоимостью 1,54 крор рупий, а также банковский счет в размере 1,27 крор рупий и фиксированный депозит на сумму 3,78 крор рупий.
Меры были приняты на основании первого информационного отчета (FIR), зарегистрированного Центральным бюро расследований (CBI) в отношении Sunstar Overseas, ее бывших директоров Рохита Аггарвала, Маника Аггарвала, Сумита Аггарвала и других.
По данным ED, расследование показало, что, хотя общая сумма признанных претензий к компании составляла 1274,14 крор рупий, предприятие было поглощено в рамках процедуры урегулирования корпоративной несостоятельности всего за 196 крор рупий заявителем по урегулированию, компанией Umaiza Infracon LLP, через некоего Аджая Ядава, являющейся фиктивной компанией, не имеющей собственных средств.
Ранее, в январе, агентство провело обыски и арестовало трех обвиняемых, включая г-на Ядава, Ракеша Гулати и Парамджита, по обвинению в участии в сговоре и нецелевом использовании кредитных средств с целью вернуть себе фактический контроль и бизнес неплатежеспособной компании из рук Национального корпоративного трибунала.